51自学网,蓝黛传动:第二届董事会第六次会议抉择布告,eos

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摘要: 蓝黛传动:第二届董事会第六次会议决议公告...

证券代码:002765 证券简称:蓝还珠之雍正回魂黛传动 布告编号:2015-018

重庆蓝黛动力传动宅男岛机械股份有限公司

第二届董事会第六次会议选择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或许严重遗失。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届钢托支架规划样品董事会yjsxt第六

次会议于 2015 年 7 月 13 日上午 9:00 在刘志庚为什么怕太子辉重庆市璧山区璧泉大街剑山路 100 号公司办

公楼二楼会议室以现场结合通讯的方法举行,会议告诉于 2015 年 7 月 9 日以专人

送达、电子邮件等方法向公司整体董事宣布。本次会议应到会董事 9 名,实践到会

董事 9 名,其间到会现场会议董事 5 名,以通失独集体最新消息讯方法参会董事 4 名;公司高档管

理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生招集并掌管,会议的招集、

举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

整体董事经过审议,以记名投票方法经过选择如下:

一、审议经过了《关于拟定<公司董事、监事和高档管理人员所持公司股份及

其变化管理准则>的方案》

表决成果:赞同 9 票,进球至上对立 0 票,放弃 0 票。

《公司董事、监事和高档管理人员所持公司股份及其变化管理准则》具体内容

同日发表于指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议经过了《关于拟定<公司出资理财管理准则>蜈蚣抱卵孵化的方案》

表51自学网,蓝黛传动:第二届董事会第六次会议选择布告,eos决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

《公司出资理财管理准则》具体内容同日发表于指定信息发表媒体巨潮资讯网

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三、审议经过了《关于拟定<公司51自学网,蓝黛传动:第二届董事会第六次会议选择布告,eos独立董事年报作业准则>的方案》

表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

《公司独立董事年报作业准则》具体内容同日发表于指定信息发表媒体巨潮资

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四、审whc减速机议经过了《关于修订<公司信息发表管理准则>的方案》

表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

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五丝足恋、审议经过了《关于修订<公司出资者联系管理准则>的方案》

表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

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六、审议经过了《关于修订<公司财务管理准则>的方案》

表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

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七、审议经过了《关于修订<公司内部审计准则>的方案》

表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

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八、审议经过了《最牛班规关于修订<公司子公司管理准则>的方案》

表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

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九、审议经过了《关于修订<公司董事会审计委员会作业细则>的方案》

表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

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十、审议经过了《关于修订<公司董事会提名、薪酬与查核委员会作业细则>的

方案》

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十一、审议经过了《关于修订<公司董事会战略委员会作业细则>的方案》

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十二、审议经过了《关于修订<公司董事会审计委员会年报作业规程>的方案》

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十三、审议经过了《关于修订<公司总经理作业细则>的方案》

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十四、审议经过了《关于修订<公司董事会秘书作业细则>的方案》

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十五、审议经过了《关于公司向银行请求融资授信的方案》

因公司运营发展需要,为合理、高效运用营运资金,赞同公司向招商银行股份

有限公司重庆大学城支行请求处理新增人民币伍仟万元的银行承兑汇票授信。公司

拟以权力凭据银行承兑汇票翻滚质押给招商银行股份有包威尔和王睿卓接吻限公司重庆大学城支行以

为上述授信供给担保;以上用信期限为十二个月,上述授信额度以金融组织实践审

批的终究成果为准。

公司授权公司董事长在上述授信额度内行使相关融资抉择计划权并代表公司与金

融组织签署相关授赵德三信合同及其他法令文件。本授权自本次会议审议经过之日起十二

个月内有效。

表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

备检文件:公司第二届董事会第六次会议选择

特此布告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日

封闭

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