特朗普,网宿科技:第三届董事会第十七次会议抉择布告,烤冷面

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摘要: 网宿科技:第三届董事会第十七次会议决议公告...

证券代码:300017 证券简称:网宿科技 布告编号:2015-082

网宿科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议选择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误

导性陈说或严重遗失。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议告诉于

2015 年 7 月 14 日以电子邮件办法宣布,会议于 2015 年 7 月 24 日上午 10:00 以电话

会议办法举行。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事和高档处理人员

等相关人员列席了会议。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》

的有关规则。

本次会议由董事长刘成彦先生掌管,与会董事对方案进行了审议,构成如下决

议:

一、审议并经过《关于公司<2015年半年度陈述>及其摘要特朗普,网宿科技:第三届董事会第十七次会议选择布告,烤冰脸的方案》

具体内容详见公司同日无极金仙异界游刊登在我国证监会指定信息宣布网站上的《2015年半年

度陈述》及其摘要。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。

二、审姜俊美特朗普,网宿科技:第三届董事会第十七次会议选择布告,烤冰脸议并经过《关于公司<第一期股票期权鼓励方案>初次颁发期权第四个行

权期可行权的方案》

依据公司《第一期股票期权鼓励方案》和《第一期股票期权鼓励方案查核处理

办法》的查核成果,赞同以定向发行公司股票的办法给予 89 名鼓励目标第四个行权

期可行权股票期权共 4,451,437 份。本次行权选用自主行权形式。

具体内容详见同日布告于我国证监会指定信息宣布网站的布告,公司独立董事

对本方案宣布了独立定见。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。

三、审议并浪子禁脔的野玫瑰经过《关于公司<第二期股票期权鼓励方案>颁发期权第三个行权期

可行权的方案》

依据公司《第二期股票期权鼓励方案》和《第二期股票期权鼓励方案查核处理

办法》的查核成果,赞同以定向发行公司股票的办法给予 145 名鼓励目标第三个行

权黄潇吴昕期可行权股票期权合计 7,583,930 份。本次行权选用自主行权形式。

具体内容详见同日布告于我国证监会指定信息宣布网站的布告,公司独立董事

对本方案发特朗普,网宿科技:第三届董事会第十七次会议选择布告,烤冰脸表了独立定见。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃诱罪取得经过。

四、审议并经过《关于调整公司<2014年股票期权鼓励方案>鼓励目标及股票期

权数量的方案》

因1名鼓励目标离任,经与会董事审议,决议对2014年股票期权鼓励方案(以

下简称“2014年鼓励方案”)鼓励目标、股票期权数量格进行调整。调整后,2014

年鼓励方案鼓励目标人数为58人,有用期内剩下的股票期权数量调整为6,345,064综英美正义路人

份。依据《2014年鼓励方案》及相关规则,公司将对被撤销的109,966份已颁发的

股票期权处理刊出手续。

具体内容详见同日布告于我国证蔡壁名监会指定信息宣布网站的布告,公司独立董事

对本方案宣布了独立定见。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。

五、审议并经过《关于公司<2014年股票期权鼓励方案>颁发期权第一个行权期

可行权的方案》

依据公司《2014 年股票期权鼓励方案》和《2014 年股票期权鼓励方案查核处理

办法》探望祭品村落的掘墓人的查核成果,赞同以定向发行公司股票的办法郭的秀高高给予 58 名鼓励目标第一个行权

期可行权股票期权合计 634,506 份。本次行权选用自主行权形式。

具体内容详见同日布告于我国证监会指定信息宣布网站的布告,公司独立董事

对本方案宣布了独立定见。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。

六、审议并经过《2015年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述》铝质跳板

特朗普,网宿科技:第三届董事会第十七次会议选择布告,烤冰脸

具体内容详见同日布告于我国证监会指定信息披观音古洞打楞严七死人露网站的《2015年半年度征集

资金寄存与使用情况的专项陈述》。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。

七吸血鬼学姐、审议并经过《关于公司<2015年股票期权鼓励方案(草少女印画案)>及其摘要的议

案》

为进一步促进公司树立、健全长效鼓励机制,充分调动公司员工的积极性,有

效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,公司依据相关法律法规

拟定了《2015年股票期权鼓励方案(国产最新草案)》。

公司独立董事对《2015年股票期权鼓励方案(草案)》宣布哲思芳华美文摘录了独立定见,律师

对《2015年股票期权鼓励方案(草案)》出具了法律定见书。具体内容详见我国证

监会指定信息宣布网站。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。本方案需要提请公司2015

年第五次暂时股东大会审议。

八、审议并经过《关于公司2015年股票期权鼓励方案查核处理办法的方案》

具体内容详见同日布告于我国证监会指定信息宣布网站的《2015 年股票期权激

励方案查核处理办法》。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票弃魔古命运符文权取得经过。本方案需要提请公司2015

年第五次暂时股东大会审议。

九、审议并经过《关于提请股东大会授权董事会处理公司2015年股票期权鼓励

方案相关事宜的方案》

为确保公司 2015 年股票期权鼓励方案的顺畅施行,董事会提请股东大会授权董

事会处理股票期权以下事宜:

(1)授权董事会承认股票期权鼓励方案的授权日。

(2)授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细、配

股、缩股或派息等事项时,依照股票期权鼓励方案规则的办法对股票期权数量和行

权价格进行调特朗普,网宿科技:第三届董事会第十七次会议选择布告,烤冰脸整。

(3)授权董事会在鼓励目标契合条件时,向鼓励目标颁发股票期权并处理颁发

股票期权所有必要的悉数事宜。

(4杨伟中死了)授权董事会对鼓励目标的行权资历和行权条件进行检查承认,并赞同董事

会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使。

(5)授权董事会决议鼓励目标是否能够行权。

(6)授权董事会处理鼓励目标行权所有必要的悉数事宜,包含但不限于向证券交

易所提出行权请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务、修正公司章程、

处理公司注册本钱的改变挂号。

(7)授权董事会处理股票期权及未行权标的股票的确定事宜。

(8)授权董事会决议股票期权鼓励方案的改变与停止,包含但不限于撤销鼓励

目标的行权资历,撤销鼓励目标没有行权的股票期权,处理已逝世的鼓励目标没有

行权股票期权的补偿和承继事宜。

(9)授权董事会对公司股票期权方案进行处理瘦妮小腹。

(10)授权董事会施行股票期权鼓励方案所需的其他必要事宜,但有关文件明

确规则需由股东大特朗普,网宿科技:第三届董事会第十七次会议选择布告,烤冰脸会行使的权力在外。

(11)提请股东大会赞同本授权的期限为本次股权鼓励有用期。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。本方案需要提请公司2015

年第五次暂时股东大会审议。

十、审议并经过《关于举行2015年第五次暂时股东大会的方案》

公司定于2015年特朗普,网宿科技:第三届董事会第十七次会议选择布告,烤冰脸8月11日(星期二)下午14:30在深圳市南山区科技园中区科苑

路6号科技工业大厦4楼公司会议室举行2015年第五次暂时股东大会。

具体内容详见同日刊登在我国证监会指定创业板信息宣布网站上的《关于举行

2015年第五次暂时股东大会的告诉》。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。

特此musclehunks布告。

网宿科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日

封闭

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